原标题：一都诳骗案背后的“主犯”疑团hb火博体育
记者：周群峰
35万余东谈主次借款成效
收取的“砍头息”约1.06亿元
最终认定的涉案金额为1426万余元
近四年往时了，刘争鸣对犬子刘镠被盐城警方带走的场景水流花落。
2019年12月30日下昼2时许，多名警员干预刘争鸣家中，将刘镠过甚共事李德龙铐上手铐带走。
刘镠、李德龙等六东谈主涉嫌犯诳骗罪在当日就逮。他们被指控欺诈开荒的3款网贷App，以“低利息”“无典质”等告白为指导，收取被害东谈主高额“砍头息”。在运营时代内，收取“砍头息”超过1亿元，最终认定涉案金额为1400余万元。
“砍头息”即事先在本金中扣除利息。《民法典》第六百七十条文定，借款的利息不得事先在本金中扣除。利息事先在本金中扣除的，应当按的确质借款数额返还借款并推敲利息。
最终，李德龙、刘镠一审获刑11年，其余四东谈主被判处5年3个月至7年不等的有期徒刑。六东谈主均反抗判决，拿起上诉。
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一审法院认定，李德龙、刘镠“在共同罪犯中起主导作用，系主犯”。但二东谈主以为，他们的行为是在上市公司旗天科技集团股份有限公司（下称“旗天科技”，股票代码：300061）时任董事长刘涛的授意下进行的。若是他们的罪名建树，刘涛应为主犯。
11月6日~11月9日，盐城市中级东谈主民法院对该案进行二审开庭审理，尚未判决。
高额“砍头息”
盐城市公安局盐都分局曾发文称，2019年12月31日凌晨3时，53名“套路贷”嫌疑东谈主被盐都警方连夜从上海、泰州等地押送回盐。
著作还清晰，此次合手捕行动是2019年12月30日在市局谐和指导下进行的，盐城市公安局盐都分局联贯市局刑警支队、网安支队，会同上海警方，累计迁徙100余名警力。
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盐城市盐都区公安局发出李德龙逮捕讲述书。
足球明星王五在上一场比赛中的表现令人失望，他多次失误导致球队输掉了比赛。尽管如此，王五依然受到了球迷的支持和鼓励。据悉，他已经决定在下一场比赛中全力以赴，希望能够为球队赢得胜利。联系公法材料清晰，警方一共查封了88台电脑主机和17个服务器硬盘。上述53东谈主中，因涉嫌犯诳骗罪，李德龙、刘镠、时好意思勤、周圣总、张昭、夏璐被根究处分。这六东谈主均为“80后”，除了李德龙、刘镠，其余四东谈主均在上海被盐城警方跨省合手获。而李德龙是上海霄骋信息科技有限公司（简称“霄骋公司”）的首席运营官，刘镠是首席实践官。
《起诉书》炫夸，本案由盐城市公安局盐都分局捕快散伙，以被告东谈主李德龙、刘镠等6东谈主涉嫌诳骗罪，于2020年6月22日向放哨院移送审查起诉。检方受理后，因事实不清、把柄不及，于2020年7月22日清偿警方补充捕快。2020年8月20日，警方再次移送放哨院审查起诉。
公诉机关指控，被告东谈主李德龙、刘镠于2016年以来，先后遴聘周圣总、张昭担任时期总监，遴聘时好意思勤担任运营总监，遴聘夏璐担任java架构师，开荒出“易花宝”“六六钱包”“小白钱柜”等多个汇聚假贷App进行汇聚引申运营，以“低利息”“无典质”“放款快”“无惊扰”等告白为指导，欺诈借款东谈主急需借款，对金融业务不专科、法律常识不熟习、汇聚平台不了解，在互联网上造孽通过第三方支付平台向不特定的公众进行汇聚放贷。
兰州中心气象台6月25日11时43分发布甘肃省强对流黄色预警：预计未来24小时，甘肃省武威以东大部及祁连山区将有雷暴；其中，定西市部分地方及天水西部、临夏南部、甘南东部、陇南北部、白银南部、平凉西部、庆阳西部将有短时强降水，主要时段为25日14时至26日00时，最大小时雨强20至40mm，累计雨量30至70mm；另外，武威、兰州、白银、定西、临夏、甘南、陇南、天水、平凉、庆阳等市州局部地方将有雷暴大风或小冰雹，主要时段为25日14时至23时。请注意防范。
公诉机关进一步指出，被告东谈主以“认证费”“手续费”“服务费”“征信费”等情理，诱使被害东谈主基于“收费合理正当”的失实意志，缔结与实质假贷金额不符的“假贷条约”，收取了被害东谈主借款金额10％至30％不等的高额“砍头息”，李德龙等东谈主欺诈汇聚时期妙技，捏造事实、装璜真相，骗取他东谈主财物，数额特等深广，均组成“诳骗罪”。
2023年3月，盐城市盐都区东谈主民法院作出一审判决。法院以为，李德龙等东谈主组成诳骗罪。
一审法院审理查明，“易花宝”“六六钱包”“小白钱柜”三款App差别在2018年3月2日、2018年5月8日、2019年1月24日运营，在2019年3月19日同期罢手运营。在此时代，35万余东谈主次借款成效，收取的“砍头息”约1.06亿元，最终认定的涉案金额为1426万余元。
一审法院认定，“易花宝”“六六钱包”均为了回避风险，以服务费形状收取“砍头息”，年化利率达到358％，另有高额过时罚息。“小白钱柜”运营面目为加分借，相同是纯线上模式的小额现款贷款平台，贷款额度为1000元，贷款期限为7天。“砍头息”的年化利率为1080％，罚息为3.90％/天。
被告东谈主时好意思勤的供述称，公司以“认证费、服务费、征信答复费”等形状收取客户“砍头息”。借款界面上天然有实质到账金额，关联词具体扣费的神色是在界面下方荫藏的，需要客户点击界面上的张开按钮才气看到。“公司曾开会计议过，若何在不违犯法律的情况下，尽量让客户不知谈咱们要收取客户的用度是砍头息。‘3·15’曝光之后公司就全面罢手了现款贷业务，同期公司条目把联系的数据删除捐躯。”
央视2019年“3·15”晚会曾报谈，家住长春的董女士网上短期破费贷遭受犯法机构强行造孽扣除30％的“砍头息”，借7000元仅得4900元，后因到期无力偿还这笔借款，又反复网贷新款还旧帐，加上过时用度，短短3个月，背上了50多万元的债务。
皇冠澳门影院被告东谈主周圣总供述称，2016 年4月，李德龙、刘镠邀请其加入公司开荒一个 App，从事汇聚放贷。若是贷款客户不成如期支付本金和利息的话，时期部就将先前下载的通信录等信息推送给催收部的共事，催收东谈主员会不断打电话扰攘贷款东谈主，并恫吓会打电话给家东谈主一又友催要。针对少许数看条约的客户，使用很轻飘的字体、共2000字的篇幅，让客户掀开之后不思不竭看，内部也只提到收取“手续费”，但莫得明确讲述客户具体如何收，推敲便是思让用户在不知情的情况请求贷款。
被害东谈主胡明、程相亮等50余东谈主的论述阐发，受“低利息”“无典质”“放款快”“无惊扰”等告白的欺骗，在涉案 App上借款，无故被扣高额“服务费”“砍头息”的事实。被害东谈主程相亮同期阐发在催收时，其像片被PS成灵像，被害东谈目的倩同期阐发在催收时被口角，被害东谈主高飞、成详红等同期阐发我方的家东谈主一又友受到扰攘。
上市公司入局
2016年4月8日，李德龙与刘镠建树霄骋公司。公司的法东谈主、董事长为刘镠，李德龙担任董事。
www.zeaxu.com霄骋公司建树后，开荒出一款名为“秒白条”的金融类App，主要业务分为小额假贷、现款借款、信用借款。李德龙的姐姐李德俊回忆说，此前国度尚未对汇聚假贷业求实施严管，“秒白条”收拢风口，业务赶紧爆发。
“秒白条”的宣传辛苦称，其手脚一款贷款借款手机应用，以快速、便捷、低门槛的特色，受到了粗犷好评。“秒白条”以18秒放款的高终局著称，让用户在贫瘠情况下快速得回资金，只需一张身份证即可请求贷款。贷款额度从1000到6000元不等。
霄骋公司建树第二年，引起了上市公司旗天科技时任董事长刘涛的贯注。据公开辛苦，刘涛曾接事于中国建树银行股份有限公司黑龙江省分行，中国银联旗下上海银商资讯有限公司。
旗天科技官网炫夸，2010年该司在深交所创业板上市，刻下总部设在上海、盐城、南京，并在广州、合肥、常州等地设筹商机构。公司主营业务差别是数字糊口营销科技服务和航旅信息服务等，业务生意鸿沟和影响力均在行业中居于龙头地位。
李德俊说，那时上海互联网金融行业兴隆发展，李德龙意志许多投资东谈主。在一个戴姓投资东谈主的先容下，李德龙清醒了刘涛。
2017年9月14日，刘涛与李德龙、刘镠缔结了一份《配合框架条约》，商定由刘涛安排第三方机构，以1.4896亿余元的对价，收购李德龙、刘镠网贷公司39.2％的股权；刘涛推动第三方机构与李德龙、刘镠建树联合公司，主营互联网小额短期现款贷业务，由李德龙、刘镠“全权厚爱”日常推敲与贬责，财务东谈主员则由刘涛指定的第三方机构奉求。
在线博彩这家新建树的公司名为霍尔果斯旗发信息时期有限公司（下称“旗发信息” ，是“秒白条”贷超导流平台运营方），成当场间是2017年8月，公司位于新疆伊犁州，刘涛担任董事。天眼查炫夸，旗发信息是旗天科技成员。旗天科技的全资子公司旗计智能科技有限公司（下称“旗计智能”），持有旗发信息83％股份。
旗天科技发布2018年年报以及审计答复炫夸，清晰其子公司旗发信息2018年营收4.25亿元，净利润高达2.51亿元。公论以为，旗发信息大赚，主要收获于“秒白条”。有媒体报谈称，在2018年，“秒白条”互联网应用与超过200家付费及免费上游渠谈进行配合，预计得回近500万新注册用户。
2019年头，据上海市杨浦区市集监督贬责局行政处罚决定书清晰，“秒白条”曾因违法网罗近60万名借款东谈主的个东谈主信息，供上海千骄财富贬责有限公司违法使用，而被立案探望并处以10万元罚金。
2020年5月，有媒体报谈称，“秒白条”因业务违法等问题，影响了旗发信息的事迹。2019年，旗发信息营收1.25亿元，同比下滑70％；净利润1798.61万元，较2018年2.5亿元的净利润暴跌92.8％。正因违法、大都投诉、利润下滑等问题，“秒白条”照旧下线。
2024年欧洲杯决赛旗天科技是否与李德龙等东谈主“造孽放贷”关联联的问题也受到眷注。已有书证阐发该案中涉案收入有流向旗天科技。
2022年7月1日，盐城市盐都区东谈主民放哨院向6名被告东谈主的家属作出的一份《回话函》称，本案在案把柄炫夸，涉案App收入既有流入旗天科技公司，也有流入李德龙、刘镠过甚他的私东谈主账户，并非均流入旗天科技公司。
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盐城市盐都区东谈主民放哨院作出的一份《回话函》称，本案在案把柄炫夸，涉案APP收入，有部分流入旗天科技。影相/本刊记者 周群峰
值得贯注的是，在该案审理时代，旗天科技的罢了权发生了变更。2021年9月，旗天科技控股鼓动由刘涛过甚一致行动东谈主上海圳远企业贬责合伙企业（有限合伙）变更为盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙），实质罢了东谈主不再是刘涛。
谁是“主犯”？
11月6日，该案二审庭审时，李德龙、刘镠再次宣称，他们的网贷业务受到刘涛指导。若是认定他们组成罪犯，也不应遗漏其他罪犯嫌疑东谈主。即使涉案，主犯也不应是他们。
该案一审时，公诉东谈主曾出示过一份旗天科技出具的《情况讲明》，称旗计智能天然手脚旗发信息的大鼓动，但“仅为财务投资东谈主”“不参与业务贬责和日常推敲”，也“未与刘缏和李德龙缔结任何配合条约”。
李德龙的父亲李容壮等被告家属称，此份讲明莫得任何东谈主署名，也未盖公章。
皇冠篮球走地比分多名被告东谈主家属称，旗天科技时任董事长刘涛与李德龙、刘镠缔结《配合框架条约》后，刘涛与刘镠有着格外密切的交往。他们的微信聊天纪录炫夸，刘涛称号刘镠为“六六”“六总”，刘镠称刘涛为“涛总”。刘涛屡次对刘镠提议过“责任条目”。
2017年11月10日下昼，刘涛与刘镠发微信条目其“在几个所在注册壳公司，总共利润往前赶”；2019年1月3日，刘涛与刘镠发微信说，“履历了这样多，我但愿你六六和我不要有二心，苦守我新年一系列退换责任。拥护我，作念大事。”
2018年4月25日，刘涛问刘镠，“给我个最浮浅逻辑，庄重情况下，若干钱轮回，带来若干利润，以月为单元。”刘镠回复称，“得志基本资本之后，每月至少能带来5％，刻下的运营情景照旧充足得志基本运营资本，1亿每月最少带来 500W（万），通俗在700W（万）。”刘涛看到这条信息后，给刘镠回了个大拇指的微信颜料。刘涛还曾饱读舞刘镠，“你不是一个东谈主在往复！咱们都在殚精竭虑给炮弹。”
刘争鸣说，犬子被合手后，于今他已去过上海十屡次。旗天科技前台、保安等均以“若是是与本公司无关的事情，见不到刘涛”为由将其拒之门外。
刘争鸣与李容壮联名写的《刑事控起诉》称，刘涛才是网贷平台拿起者、资金提供者、利润收取者、总共这个词放贷行为的罢了者，是李德龙案的的确主犯，应根究其涉嫌诳骗罪的处分。
盐城市盐都区东谈主民放哨院出具的上述《回话函》称，“本院办案时代，就其他东谈主员是否涉嫌罪犯等问题已条目公安机关进一步捕快，不存在双标办案问题”。
李容壮称，12月12日，他致电盐城警方侦办此案的一位熊姓警方东谈主员，掂量刘涛联系问题的联系情况，对方回复称“还在查”。
旗天科技官网曾发文称，其引入国有控股鼓动后，正“淘气打造盐城总部”。旗天科技盐城总部位于盐城市盐都区翻新大厦，在该公司门口展板上写有“中国互联网优秀企业”“中国科技翻新企业100强”等企业荣誉。
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旗天科技盐城总部位于盐城市盐都区翻新大厦。影相/本刊记者 周群峰
该公司一位厚爱东谈主暗意，天然在旗天科技官网上称此为盐城总部，刻下还仅仅一个服务处。他还暗意，刘涛刻下照旧不如何参与旗天科技的推敲业务了。“（刘涛）之是以刻下如故旗天科技副董事长，是因为他毕竟如故鼓动。”
这名厚爱东谈主还暗意，刻下旗天科技的高管团队基本上都是2019年之后才进来的，刘涛以前的联系业务也不是在企业体系下作念的。
天眼查炫夸，刻下刘涛持有8.46％的旗天科技股份，持股数为5575.86万股，是旗天科技的第二大鼓动。
